中再資源環(huán)境股份有限公司關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易再次追加預(yù)計(jì)情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

再次追加的與控股股東中再生關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生金額是為滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，不影響公司的獨(dú)立性，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

本次追加的與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生金額事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議。

釋義：

在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：

一、再次追加2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

㈠2018年3月16日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，預(yù)計(jì)2018年度公司與控股股東中再生關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額為33,900萬(wàn)元，后經(jīng)2018年4月25日召開(kāi)的公司2017年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

㈡2018年6月5日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于追加預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，追加預(yù)計(jì)2018年度公司與關(guān)聯(lián)方清遠(yuǎn)華清投資日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額8,000萬(wàn)元。

㈢根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，再次追加預(yù)計(jì)2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額13,350萬(wàn)元。追加后，預(yù)計(jì)2018年度與控股股東中再生關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額55,250萬(wàn)元。具體情況為：

金額單位：萬(wàn)元

上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的定價(jià)原則及方法均為按市場(chǎng)價(jià)協(xié)商確定。

二、再次追加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的審議情況

2018年11月13日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第六十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于再次追加2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，再次追加預(yù)計(jì)2018年度公司與控股股東中再生關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額13,350萬(wàn)元。關(guān)聯(lián)董事管愛(ài)國(guó)先生和沈振山先生對(duì)該項(xiàng)議案的表決進(jìn)行了回避。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等制度的有關(guān)規(guī)定，公司上述再次追加2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議。

三、再次追加日常關(guān)聯(lián)交易涉及的關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹及關(guān)聯(lián)方履約能力

㈠關(guān)聯(lián)方

⒈中再生洛陽(yáng)再生資源開(kāi)發(fā)有限公司

法定代表人：陳志清

注冊(cè)資本：4,638萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：再生物資回收與批發(fā)；廢鋼加工；報(bào)廢汽車(chē)、報(bào)廢摩托車(chē)回收拆解；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；機(jī)械設(shè)備租賃（不配備操作人員）；鋼材、生鐵的銷(xiāo)售；從事貨物和技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。

住所：孟津縣平樂(lè)鎮(zhèn)平樂(lè)村（青年路口）

⒉清遠(yuǎn)華清再生資源投資開(kāi)發(fā)有限公司

法定代表人：劉肖

注冊(cè)資本：70,404萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：再生資源的投資開(kāi)發(fā)（需專(zhuān)項(xiàng)審批的項(xiàng)目除外）;廢舊五金電器、電機(jī)、電線(xiàn)、電纜再生資源的收購(gòu)、生產(chǎn)加工（須經(jīng)環(huán)保部門(mén)驗(yàn)收合格方可生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）及銷(xiāo)售；以再生資源為主要原料的委托加工銷(xiāo)售；進(jìn)出口貿(mào)易（國(guó)家限定和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外），自有廠房租賃，地磅經(jīng)營(yíng)；有色金屬、黑色金屬、貴金屬、礦產(chǎn)品（屬?lài)?guó)家專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)、限制類(lèi)、禁止類(lèi)的商品除外）、化工原料及產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆破物品、易制毒化學(xué)品）、燃料油（成品油除外）、塑料制品及原材料的貿(mào)易；停車(chē)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

住所：清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)了哥巖水庫(kù)東側(cè)再生資源示范基地

⒊洛陽(yáng)宏潤(rùn)塑業(yè)有限公司

法定代表人：欒吉光

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：廢舊塑料和碎屑回收技術(shù)研究；廢舊塑料破碎與造粒；廢舊塑料回收；從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

住所：洛陽(yáng)市孟津縣送莊鎮(zhèn)三十里鋪村

⒋中國(guó)再生資源開(kāi)發(fā)有限公司

法定代表人：管愛(ài)國(guó)

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：廢舊物資、殘次和呆滯原料、清倉(cāng)和超儲(chǔ)物資的收購(gòu)、銷(xiāo)售、處理、處置（危險(xiǎn)廢棄物及法律法規(guī)規(guī)定需要取得審批的事項(xiàng)除外）；以再生資源為主要原料的委托加工銷(xiāo)售；日用百貨、針紡織品、日用雜品、家具、五金交電、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、建筑材料、木材、鋼材、有色金屬及有色金屬壓延加工產(chǎn)品、汽車(chē)零部件的銷(xiāo)售；重油、鐵精粉、黑色金屬、化纖原料及產(chǎn)品、塑料原料及制品、紙制品銷(xiāo)售；設(shè)備租賃；信息服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；貨場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)管理；普通貨運(yùn)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；普通貨運(yùn)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

住所：北京市西城區(qū)宣武門(mén)外大街甲1號(hào)9層908

㈡關(guān)聯(lián)關(guān)系

⒈中再生持有本公司358,891,083股，占本公司總股數(shù)的25.84%，是本公司的控股股東；

⒉中再生洛陽(yáng)公司是中再生的控股子公司；

⒊清遠(yuǎn)華清投資是中再生的控股股東即本公司實(shí)際控制人中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)有限公司控制的公司；

⒋洛陽(yáng)宏潤(rùn)是中再生的控股子公司洛陽(yáng)漢鼎金屬回收有限公司的全資子公司。

綜上，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

㈢關(guān)聯(lián)方履約能力

上述關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，能夠履行和公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

四、追加關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則

根據(jù)公司關(guān)聯(lián)交易決策制度及公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的貨物購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，公司關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則為：遵循市場(chǎng)化原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)。

五、追加關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)公司的影響

公司再次追加與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易系因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要。

再次追加的日常關(guān)聯(lián)交易將在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形，也不影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

六、獨(dú)立董事關(guān)于公司再次追加2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事劉貴彬先生、伍遠(yuǎn)超先生和溫宗國(guó)先生共同對(duì)上述追加關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)。認(rèn)為：公司年內(nèi)實(shí)施重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)后，追加2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要；公司董事會(huì)審議和表決上述議案的程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避了表決；上述追加預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司及公司非關(guān)聯(lián)股東造成不利影響和損失；同意上述再次追加預(yù)計(jì)2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，上述再次追加預(yù)計(jì)2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

七、備查文件

㈠公司第六屆董事會(huì)第六十六次會(huì)議決議；

㈡公司獨(dú)立董事對(duì)公司再次追加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)。

特此公告。

中再資源環(huán)境股份有限公司

董事會(huì)

2018年11月14日

證券代碼：600217 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中再資環(huán) 公告編號(hào)：臨2018-086

中再資源環(huán)境股份有限公司

第六屆董事會(huì)第六十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中再資源環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第六十六次會(huì)議于2018年11月13日以專(zhuān)人送達(dá)和傳真相結(jié)合方式召開(kāi)。應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，書(shū)面記名投票表決，形成如下決議：

一、通過(guò)《關(guān)于向工商銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的議案》

同意公司以所持有的中再生環(huán)境服務(wù)有限公司100%股權(quán)（注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元人民幣）為質(zhì)押物向中國(guó)工商銀行股份有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)五年期、金額不超過(guò)25,000萬(wàn)元人民幣的并購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)貸款，貸款利率以央行規(guī)定的同期同類(lèi)貸款基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)與銀行商定，用于支付收購(gòu)中再生環(huán)境服務(wù)有限公司股權(quán)的部分對(duì)價(jià)款。

本議案表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、通過(guò)《關(guān)于再次追加2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，在已經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)的基礎(chǔ)上，同意再次追加2018年度與控股股東中國(guó)再生資源開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度 13,350萬(wàn)元。

鑒于本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)董事管愛(ài)國(guó)先生和沈振山先生對(duì)本議案的表決進(jìn)行了回避。本議案由其余5名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了表決。獨(dú)立董事劉貴彬先生、伍遠(yuǎn)超先生和溫宗國(guó)先生共同對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)。

本議案內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易再次追加預(yù)計(jì)情況的公告》，公告編號(hào)：臨2018-087號(hào)。

本議案表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán) 0票。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

中再資源環(huán)境股份有限公司

董事會(huì)

2018年11月14日

原標(biāo)題:中再資源環(huán)境股份有限公司公告（系列）

特此聲明：
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源的作品，目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)。
2. 請(qǐng)文章來(lái)源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無(wú)版權(quán)爭(zhēng)議問(wèn)題，如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題，文章來(lái)源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題，請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系，否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。