11月21日，啟迪桑德發(fā)布公告，為實(shí)施懷仁縣鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項(xiàng)目，公司決定與非關(guān)聯(lián)法人懷仁縣投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司在山西省懷仁縣共同出資設(shè)立合資企業(yè)，該項(xiàng)目公司企業(yè)名稱(chēng)擬為“懷仁桑德環(huán)保有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“懷仁桑德”），項(xiàng)目投資估算為人民幣 7,444.36 萬(wàn)元。公告如下：

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司

對(duì)外投資事項(xiàng)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述：

為實(shí)施懷仁縣鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項(xiàng)目，公司決定與非關(guān)聯(lián)法人懷仁縣投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司在山西省懷仁縣共同出資設(shè)立合資企業(yè)，該項(xiàng)目公司企業(yè)名稱(chēng)擬為“懷仁桑德環(huán)保有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“懷仁桑德”），項(xiàng)目投資估算為人民幣 7,444.36 萬(wàn)元，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為人民幣 1,481.21 萬(wàn)元，其中，公司出資人民幣 1,184.97 萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的 80%；懷仁縣投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司出資人民幣 296.24 萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的 20%。

公司于 2018 年 11 月 19 日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議，以 9 票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司與懷仁縣投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司在山西省懷仁縣共同實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目暨出資設(shè)立合資企業(yè)的議案》。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不涉及重大對(duì)外投資事項(xiàng)，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。上述對(duì)外投資事項(xiàng)經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)后，無(wú)需股東大會(huì)批準(zhǔn)，項(xiàng)目的建設(shè)需要通過(guò)有關(guān)行政主管部門(mén)的審批或備案手續(xù)后方可實(shí)施。公司將視項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、 交易對(duì)方情況介紹：

本項(xiàng)對(duì)外投資事項(xiàng)系公司與非關(guān)聯(lián)法人懷仁縣投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司在山西省懷仁縣共同出資設(shè)立合資企業(yè)，交易對(duì)方情況介紹如下：

公司名稱(chēng)：懷仁縣投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91140624676414529K

公司住所：朔州懷仁縣懷安大街

法定代表人：陳連生

注冊(cè)資本：9,000萬(wàn)元

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

成立日期： 2008年6月10日

經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)全縣經(jīng)營(yíng)性與非經(jīng)營(yíng)性基本建設(shè)項(xiàng)目投資、經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資管理、投資項(xiàng)目參股（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：懷仁縣財(cái)務(wù)局持有其31.11%股權(quán)；懷仁縣熱源廠持有其68.89%股權(quán)，為其控股股東。

關(guān)聯(lián)關(guān)系及失信情況說(shuō)明：公司與懷仁縣投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司及其股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能造成資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移之約定。截止本公告日交易對(duì)方未被列入失信被執(zhí)行人名單。

三、投資標(biāo)的基本情況：

1、項(xiàng)目的基本情況

懷仁縣鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)內(nèi)容包括10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)、8 座農(nóng)村生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及海北頭渣土填埋場(chǎng)，項(xiàng)目總投資額 7,444.36 萬(wàn)元。本項(xiàng)目擬采用 BOT（建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交）運(yùn)作模式，政府方出資代表懷仁縣投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司與中標(biāo)社會(huì)資本共同出資成立項(xiàng)目公司。合作期限定為 15 年，其中建設(shè)期 1 年，運(yùn)營(yíng)期 14 年。

2、標(biāo)的公司懷仁桑德基本情況：

（1）出資方式：公司與懷仁縣投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司分別以自有資金貨幣方式進(jìn)行出資。

（2）企業(yè)名稱(chēng)擬定為“懷仁桑德環(huán)保有限公司”（以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

（3）經(jīng)營(yíng)范圍擬為該 PPP 項(xiàng)目下的投資、融資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)業(yè)務(wù)（以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

（4）注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為人民幣 1,481.21 萬(wàn)元，其中，公司出資人民幣 1,184.97 萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的 80%；懷仁縣投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司出資人民幣296.24 萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的 20%。

四、項(xiàng)目合同的主要內(nèi)容：

公司與懷仁縣投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司就共同投資設(shè)立懷仁桑德簽署了《懷仁縣鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項(xiàng)目項(xiàng)目公司股東合同》，其主要內(nèi)容如下：

甲方：懷仁縣投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司

乙方：?jiǎn)⒌仙５颅h(huán)境資源股份有限公司

1、項(xiàng)目公司定名為懷仁桑德環(huán)保有限公司（最終以工商注冊(cè)為準(zhǔn)），項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為人民幣 1,481.21 萬(wàn)元，甲方出資人民幣 1,184.97 萬(wàn)元，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的 20%，以貨幣方式繳納；乙方出資人民幣 296.24 萬(wàn)元，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的 80%，以貨幣方式繳納。

2、項(xiàng)目公司董事會(huì)由 5 名董事組成，其中：甲方委派 2 人，乙方委派 3 人，設(shè)董事長(zhǎng)1 名，由乙方委派的董事?lián)?。?xiàng)目公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，其中甲方委派1 名，乙方委派 1 名，職工代表 1 名。經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)由高級(jí)管理人員組成，包括總經(jīng)理 1 人、副總經(jīng)理 2 人、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)確定的其他人員。

3、違約責(zé)任：任何一方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償在項(xiàng)目公司設(shè)立過(guò)程中因其行為給另一方造成的任何損失。

4、本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表正式簽訂并加蓋公章之日起生效。

五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響：

本公告所述環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目投資事項(xiàng)符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)施該項(xiàng)目有利于增大公司環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)模，鞏固公司在該細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司未來(lái)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將產(chǎn)生一定積極影響。本項(xiàng)目合作期限較長(zhǎng)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能面臨運(yùn)營(yíng)成本變動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)，公司將從管理能效等方面予以提升及改善。本次對(duì)外投資不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因本次對(duì)外投資而產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及業(yè)務(wù)依賴的情形。

六、備查文件目錄：

1、公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、公司與懷仁縣投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司簽署的《項(xiàng)目公司股東合同》。

特此公告。

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司董事會(huì)

二零一八年十一月二十一日

特此聲明：
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